VIETCOMBANK TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ HỘI THI NGHIỆP VỤ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN NĂM 2023

Tới dự có: ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT; bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc; Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Trung tâm/đơn vị liên quan đến nghiệp vụ PCRT tại TSC; Đại diện Ban Giám đốc và phòng nghiệp vụ liên quan tại các chi nhánh và Công ty con trong và ngoài nước.

Bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu khai mạc

Khai mạc hội thảo, bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đã phát biểu: “Vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật PCRT số 14/2022/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2023, thay thế luật PCRT cũ từ năm 2012. Ngày 28/4/2023, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết về luật PCRT, và sắp tới NHNN cũng sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện. Những văn bản pháp lý này nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền đảm bảo thực thi hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chung vận hành nền kinh tế và những cam kết của Việt Nam với các tổ chức quốc tế như APG (Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về Phòng chống rửa tiền) và Lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF.

Bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 3 từ trái sang) cùng Ban Kiểm tra nội bộ và Phòng Phòng chống rửa tiền đối thoại với các đơn vị

Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số cùng sự ra đời và xuất hiện của nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại, các hình thức rửa tiền mới cũng đã xuất hiện với hành vi ngày càng tinh vi và phức tạp như đánh bạc online, nền tảng trò chơi trực tuyến không cấp phép, núp bóng gây quỹ làm từ thiện, tiền ảo. Bên cạnh đó, cạnh tranh địa chính trị, xung đột lợi ích giữa các trung tâm/nền kinh tế lớn ngày càng tạo ra nhiều chương trình cấm vận, phức tạp, khắt khe hơn của Hoa Kỳ, Tây Âu mà nhiều chính phủ, tổ chức và các định chế tài chính phải cam kết thực hiện nếu muốn tham gia vào giao dịch toàn cầu.

Chung kết Hội thi Nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền 2023

Vietcombank hiện đang phục vụ và cung cấp dịch vụ cho hàng chục triệu khách hàng đồng thời là một ngân hàng đối ngoại có uy tín lâu năm trên thị trường quốc tế, đã xây dựng và triển khai công tác tuân thủ PCRT trên phạm vi toàn ngân hàng với tôn chỉ nghiêm túc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật Việt Nam, áp dụng phù hợp các khuyến nghị, chuẩn mực, thông lệ quốc tế để đạt được mục tiêu kịp thời nhận diện, giám sát và quản lý các rủi ro về rửa tiền. Để hoàn thành mục tiêu chiến lược về quản lý rủi ro rửa tiền đã đề ra, Vietcombank đã nghiên cứu và đầu tư xây dựng, triển khai Chương trình tuân thủ PCRT dựa trên 05 trụ cột trọng tâm bao gồm Cơ cấu Quản trị, Quy định Chính sách, Nguồn nhân lực, các Chương trình Đào tạo cũng như Hệ thống Công nghệ hỗ trợ tiệm cận thông lệ tiên tiến trên thế giới”.

Thành viên HĐQT Vietcombank Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tổng kết

Hội thảo đã tập trung các nội dung: Tổng kết hoạt động PCRT, CTTKB, tuân thủ cấm vận và FATCA 2022; Những yêu cầu mới của Luật PCRT 2022; Chính sách PCRT của Vietcombank… Hội thảo đã dành thời gian để đối thoại giữa các đơn vị với Ban lãnh đạo, Phòng Phòng chống rửa tiền và Ban Kiểm tra nội bộ. Nhiều câu hỏi được các cán bộ nghiệp vụ đã đặt ra đều nhận được câu trả lời đầy đủ, thỏa đáng.

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đinh Thị Thái (thứ 7 từ trái sang) cùng ông Đặng Kiên Định - Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ (ngoài cùng bên phải) và ông Hà Đức Quân - Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền (ngoài cùng bên trái) trao Giấy khen và tặng hoa cho các cán bộ xuất sắc nhất Hội thi Nghiệp vụ PCRT 2023

Chiều cùng ngày, Vòng chung kết Hội thi Nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền 2023 đã diễn ra với sự tranh tài của 5 đội thi lọt vào chung kết đến từ 5 chi nhánh: Bình Dương, Đông Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Bình, Nam Sài Gòn. Vòng chung kết trải qua các phần thi: Hỏi nhanh đáp nhanh, Xử lý tình huống và Bài luận.

Thành viên HĐQT Vietcombank Nguyễn Mạnh Hùng (hàng đầu ngoài cùng bên trái) và Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đinh Thị Thái (hàng đầu ngoài cùng bên phải) trao giải Nhất và tặng hoa cho Vietcombank Nam Sài Gòn

Thành viên HĐQT Vietcombank Nguyễn Mạnh Hùng (hàng đầu ngoài cùng bên trái) và Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đinh Thị Thái (hàng đầu ngoài cùng bên phải) trao giải Nhì và tặng hoa cho Vietcombank Quảng Bình

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đinh Thị Thái (hàng đầu ngoài cùng bên phải) và bà Phan Hồng Nhung - Phó Giám đốc Trường ĐT&PTNNL Vietcombank (hàng đầu ngoài cùng bên trái) trao giải Ba và tặng hoa cho Vietcombank Bình Dương

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đinh Thị Thái (thứ 7 từ phải sang) cùng ông Đặng Kiên Định - Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ (ngoài cùng bên trái) và ông Hà Đức Quân - Trưởng phòng PCRT (ngoài cùng bên phải) trao giải Khuyến khích và tặng hoa cho Vietcombank Đông Bình Dương và Vietcombank Cần Thơ

Các đội thi chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban lãnh đạo Vietcombank

Tổng kết Hội thảo và Hội thi Nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền 2023, Thành viên HĐQT Vietcombank Nguyễn Mạnh Hùng đã đánh giá cao Hội thảo PCRT và Hội thi Nghiệp vụ PCRT. Hội thảo đào tạo và bổ sung kiến thức nghiệp vụ cho Ban Giám đốc cùng các cán bộ trong toàn hệ thống, đồng thời Ban lãnh đạo Vietcombank cũng hoàn thiện hơn Chính sách PCRT của Vietcombank. Thành viên HĐQT Vietcombank Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá tầm quan trọng của nghiệp vụ PCRT trong chiến lược của Vietcombank trở thành ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất.

VCB News